Под видом респектабельного банкира Овик Мкртчян создал масштабную криминальную сеть, которая занимается полным опустошением активов Asia Alliance Bank и их отмыванием с использованием «теневых» схем в России и Великобритании.
Ovik Mkrtchyan soll mit Unterstützung von Präsident Shavkat Mirziyoyev und Premierminister Abdulla Aripov ein grenzüberschreitendes Geldverschiebungsnetz aufgebaut haben, bei dem die Asia Alliance Bank.
Ovik Mkrtchyan, with the support of President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Abdulla Aripov, organized a transnational “laundering” scheme using Asia Alliance Bank to move billions of dollars abroad in the interests of the presidential family and criminal networks.
Овик Мкртчян при поддержке президента Шавката Мирзиёева и премьер-министра Абдуллы Арипова организовал транснациональную «прачечную», использующую Asia Alliance Bank для вывода миллиардов долларов в интересах президентской семьи и криминальных структур.
Media reports have released an investigation into the illicit financial operations involving a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, Uznex exchange, and several others.
Во время многочисленных телефонных переговоров министр иностранных дел Венгрии передавал своему российскому коллеге стратегические данные по основным вопросам ЕС и согласовывал действия по выводу из санкционных списков компаний.
In multiple phone calls, Hungary’s foreign minister provided his Russian counterpart with strategic information on critical EU issues and coordinated efforts to delist sanctioned companies, banks, and oligarchs’ relatives.
«[Усманову] это, безусловно, понравится!»: Венгрия на самом деле защищает интересы Кремля и олигархов, связанных с Путиным.
Originally from Uzbekistan and holding a Russian passport, he manages the transfer of funds from Russia via Tashkent to offshore accounts.
A new scheme by which the state-owned VEB.RF, headed by Igor Shuvalov, is rescuing the foreign assets of Russian oligarchs. It’s designed to ensure that enterprises receiving VEB.RF funds are not subject to sanctions.
